Cпециалист в отдел обеспечения процедур банкротства

Одинцово

от 30 000  до 55 000 руб.

Компания "Межрайонная инспекция ФНС №22 по Московской области" Обязанности: Юридическое сопровождение дел и участие в судебных спорах по делам о банкротстве и взысканию дебиторской задолженности в арбитражных судах и судах общей юрисдикции всех инстанций; Подготовка процессуальных документов в суд по делам о банкротстве (заявление о признании должника банкротом, заявление об...

Главный специалист текущего мониторинга (ПОД/ФТ)( ТРАНСКАПИТАЛБАНК )

Москва

Компания "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" Чем предстоит заниматься: Выявление подозрительных операций клиентов (ИП, ЮЛ, ФЛ) - онлайн-контроль, послед.контроль; Работа с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов; Составление мотивированного суждения по деятельности клиента как для руководства банка, так и для надзорных органов; Выявление типовых схем в...

Специалист отдела финансового мониторинга

Кострома

от 55 000  до 74 000 руб.

Компания "Совкомбанк Лизинг" ВАШИ ЗАДАЧИ: Формирование и отправка сообщений (ФЭС) по лизинговым сделкам в Росфинмониторг, а также отслеживание принятия/непринятия Росфинмониторингом направленного ФЭС; Последконтроль предоставления подписанных и датированных актов приема передачи по лизинговым сделкам; Выгрузка в установленные сроки обязательной информации из личного кабинета...